PF deflagra operação no Maranhão sobre descontos irregulares do INSS

PF deflagra operação no Maranhão sobre descontos irregulares do INSS

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (4/8), mandados de busca e apreensão para apurar a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro entre os fatos investigados na Operação Sem Desconto. A ação mira descontos irregulares do INSS e ocorre simultaneamente no Distrito Federal e no Maranhão.

O que é a Operação Sem Desconto?

A Operação Sem Desconto é uma investigação da Polícia Federal que apura indícios de movimentações financeiras e patrimoniais irregulares. Segundo a corporação, os valores teriam sido movimentados com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.

Quantos mandados estão sendo cumpridos?

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Maranhão. A ação desta terça-feira (4/8) é uma das fases da operação.

Quais são os indícios investigados?

As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas mediante utilização de pessoas físicas e jurídicas, de contas bancárias de terceiros, de estruturas empresariais e de operações com valores em espécie.

Como os recursos eram movimentados?

De acordo com a Polícia Federal, os indícios apontam para o uso de contas de terceiros e estruturas empresariais para movimentar os valores. As operações com dinheiro em espécie também estão entre os mecanismos investigados.

Qual o objetivo da operação?

A ação busca esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados. As apurações prosseguem para aprofundar o entendimento sobre o esquema.

O que diz a Polícia Federal?

A Polícia Federal não detalhou os nomes dos envolvidos nem o valor total movimentado. A corporação informou apenas que as investigações continuam em andamento para esclarecer os fatos.

Perguntas Frequentes

O que é a Operação Sem Desconto?

É uma operação da Polícia Federal que apura a suposta prática de lavagem de dinheiro relacionada a descontos irregulares do INSS.

Quantos mandados foram expedidos?

Foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal.

Onde os mandados estão sendo cumpridos?

No Distrito Federal e no Maranhão.

Quem é o alvo da operação?

A operação investiga pessoas físicas e jurídicas que teriam utilizado contas de terceiros e estruturas empresariais para ocultar a origem dos recursos.

O que acontece depois da operação?

As investigações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados.

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